2023. május 11. 07:25 | MTI
Közpénzekkel való visszaélés, pénzmosás, banki csalás: vádat emeltek egy amerikai képviselő ellen
New Yorkban 13 vádpontban indult bűnvádi eljárás szerdán George Santos republikánus kongresszusi képviselő ellen.
2023. május 11. 07:25 | MTI
New Yorkban 13 vádpontban indult bűnvádi eljárás szerdán George Santos republikánus kongresszusi képviselő ellen.
2023. május 01. 10:55 | MTI
Moldovában a hatóságok őrizetbe vették Marina Taubert, az ellenzéki Sor párt alelnökét, akit a pártfinanszírozási szabályok megsértésével gyanúsítanak - számolt be hétfőn a korrupcióellenes ügyészség Facebook-oldalán.
2023. április 14. 06:30 | MTI
A moldovai fellebbviteli bíróság csütörtökön megerősítette Ilan Shor, az ellenzéki Sor párt vezetőjének tizenöt éves börtönbüntetését - közölte Maia Sandu moldovai elnök.
2023. március 22. 09:08 | Portfolio
Február óta nem találnak két orosz oligarchát, akik vélhetően az Európai Unióba menekültek. Hogy élnek, arra abból lehet következtetni, hogy a City Invest Bank két fő részvényesét, Leonyid Sorsert és Szergej Kamzint szövetségi körözési listára tette az orosz belügyminisztérium. Interpol elfogatóparancsot adhat ki ellenük Moszkva, de vélhetően az uniós hatóságok erre fittyet hánynának.
2023. január 06. 08:40 | Portfolio
Egy bírói jóváhagyás véglegesítette, hogy a Danske Banknak 2 milliárd dollárt kell fizetnie Európa eddigi legnagyobb pénzmosási botránya miatt – számol be a hírről a Bloomberg.
2022. december 13. 15:42 | Portfolio
Karácsony Gergely nevében, postai levélben kérnek adatokat a címzettektől a csalók. A főpolgármester feljelentés tesz az ügyben - közölte a Főpolgármesteri Hivatal.
2021. szeptember 03. 14:38 | MTI
Banki alkalmazottnak adják ki magukat csalók, hogy bankkártya-adatokat szerezzenek, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KRNNI) nyomoz az ügyben.
A Goldman Sachs közgazdásza figyelmeztet.
Telefonon beszélgetett a két elnök.
Csekély engedmény, de az amerikai elnöknél még akár működhet is.
Utálták a beosztottak, utálták a főnökeik, többet nem kell vele foglalkozniuk.
Túl sok drón téved be hozzájuk.
Figyelmeztető jelekről beszélt a miniszter.
Nem mindennapi lehetőségek nyílnak meg a kormány új támogatásával.
Jó üzlet a vallási igények kiszolgálása.
Friss adatok érkeztek.
